判断题 协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入权利人账户。

判断题 关于吞没卡的管理，吞没卡均需作入库交易，所有吞没卡当日均要及...

判断题 自助现金设备在做清机、加钞交易时打印的流水纸在实际工作中起不...

判断题 事中监督员在日间不定期审核核心系统中的“事中监督”交易，不需...

判断题 授权人在进行系统授权前，应根据相关制度规定认真审查业务凭证，...

判断题 吞没卡通过《自助设备管理登记簿》登记管理，不需列入“代保管有...

判断题 自助设备清机时，先在核心系统做“7021-自助柜员清钞”交易...

判断题 对于网点发生的自助设备长款，当天已查找出发生差错的客户账户，...

判断题 对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，营业...

判断题 身份证件登记系统是各营业机构进行联网核查的主要方式。

判断题 代理付款行与付款人开户行不是同一营业机构的大额付款业务，付款...

判断题 大额付款业务查证过程中如单位查证联系人反映支付凭证信息与其签...

判断题 单位大额付款业务查证联系人直接到柜面办理支付业务，营业机构还...

判断题 单位会计应在首次办理业务时进行核查，以后可只在有疑义时进行核查。

判断题 当客户对联网核查结果或核实结果存在异议时，可要求客户直接向公...

判断题 客户在在受理书面挂失时已对其身份证进行联网核查，到期办理挂失...

判断题 实际控制人是指虽然不是公司的股东，但通过投资关系、协议或其他...

判断题 人行对A银行Y客户经理进行了反洗钱调查，由于该被调查对象为A...

判断题 应当保存的交易记录，包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账...

判断题 同一介质上有不同保管期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最...

判断题 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需...

判断题 客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人...

判断题 客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络...

判断题 在与客户的业务续存期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措...

判断题 对大额出账和走账，手续上必须按照不同额度设限，分别由基层行双...

判断题 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，或无法...

多项选择题 系统支持将卡内（）存款转换成存单。

多项选择题 卡内转帐1417支持的储种包括（）。

多项选择题 目前个人外汇储蓄账户可存入的币种包括（）。

多项选择题 存款人撤销基本存款账户，必须与开户银行核对银行结算账户的存款...

单项选择题 对公单位现金存款（）万以上（含）应有复核人名章；（）万元以上...

多项选择题 背书绝对记载事项包括（）。

多项选择题 网上银行转帐功业务目前实现的功能包括（）。

多项选择题 暂收暂付款项的使用范围、核算内容必须符合规定，不得核算（）等...

多项选择题 营业网点会计主管需每日登录系统查看（），以备实时对不符款项、...

单项选择题 在每个对应的对账周期内，重点客户对账率要求达到（），非重点客...

多项选择题 凭证传递必须坚持（）的原则。

多项选择题 可通过持有0000尾箱承担网点库管员职能的是：（）。

多项选择题 以下哪些结算账户可自正式开立之起办理付款业务（）。

多项选择题 事后监督模型根据展现方式不同分为以下：（）。