多项选择题 卡账户是指借记卡关联的（）的活期主账户，卡账户具有对外结算和...

多项选择题 整存整取定期储蓄存款的介质包括（）

多项选择题 对于（）等特殊原因无法亲自办理业务的特殊客户群体，要按照《中...

多项选择题 个人客户信息包括（）

多项选择题 下列关于冲抹账的说法正确的有：（）

多项选择题 下列收付现金的操作要求正确的有（）

多项选择题 下列关于资金收付的说法正确的有（）

多项选择题 下列关于代理业务的说法正确的有（）

多项选择题 当客户提供存单、存折时，还应严格鉴别凭证真伪。以下哪些是正确...

多项选择题 下列关系账户分类的说法正确的有（）

多项选择题 依据国家外汇管理局规定，凡是个人客户在外币储蓄账户中发生的（...

多项选择题 以下哪些属于直系亲属关系证明？（）

多项选择题 外币资金在境内转账时，只能是（）之间的资金划转。

多项选择题 个人外币现钞提钞业务只允许客户本人办理或直系亲属（仅限父母、...

单项选择题 客户年度累计提钞超过等值（）的，需提供如境外旅游、留学、就医...

单项选择题 外币现金取款当日累计等值（）以上时，应审核经外汇管理局出具签...

单项选择题 外币现金存款时，审查客户当日累计存现是否大于等值（），大于时...

多项选择题 LN系统比对筛查策略较宽松，当出现多个匹配结果或误判时，柜面...

多项选择题 联网核查的大额标准为（）

多项选择题 以下哪些是联网核查和人脸识别的基本要求？（）

多项选择题 当提供居民身份证时，要（）。

多项选择题 柜面应建立以人工识别为主，（）等技术手段为辅的身份识别方法。

多项选择题 高风险类客户及境外人士开户。须进行加强型尽职调查，并经相应层...

多项选择题 开立个人账户的初次识别要点有（）

多项选择题 通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的...

多项选择题 辅助身份证明材料包括但不限于以下内容（）

多项选择题 用户号使用人员登录运营业务系统，原则上应设定为（）的认证方式。

填空题 通用账户开户时，授权人员应审核业务的（）和录入的（）。

多项选择题 营业机构柜面经理应依据真实合规的（）进行通用账户记账。

多项选择题 营业机构应严格按照（）处理账务。

多项选择题 通用账户的手动记账交易需输入（）

多项选择题 自助设备（）的交接保管等可通过自助设备加配钞系统完成。

多项选择题 自助设备加配钞系统紧急开闭锁模式可用于（）等情况。

多项选择题 除（）等情况外，原则上取款机余额不低于10万元不得制订加配钞计划。

多项选择题 自助设备用钞币应做到以下（）。

多项选择题 自助设备清机，要坚持清机时，（）“三方核对”的原则。

多项选择题 在行式自助设备可以采用（）方式进行加配钞。

多项选择题 金库设有应急门的，密钥应由金库（）三人分别保管。

多项选择题 关于运送中现金管理，下列说法正确的是（）

多项选择题 下列关于柜面经理指纹异常说法正确的是（）。