判断题 各支付机构和银行应强化制裁名单筛查和黑名单监控，经审批后才可以为制裁对象以及其他敏感人员提供相关金融服务。

判断题 大部分银行对“无卡无折”对同一收款账户的日交易次数及日交易总金额没有限制。

判断题 银行不得通过绑定Ⅱ类户、Ⅲ类户或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验。

判断题 对于上报重点可疑交易线索主要交易主体及交易对手情况时，其身份信息、账户信息和交易明细信息，可在线填写也可批量导人。

判断题 在办理银行卡时，应关注结伴开卡、批量开卡、大量客户留存同一联系方式等高风险情形。