判断题 银行不得通过绑定Ⅱ类户、Ⅲ类户或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验。

判断题 对于上报重点可疑交易线索主要交易主体及交易对手情况时，其身份信息、账户信息和交易明细信息，可在线填写也可批量导人。

判断题 在办理银行卡时，应关注结伴开卡、批量开卡、大量客户留存同一联系方式等高风险情形。

判断题 开卡人无意通过布放在营业网点的自助开卡机具办理银行卡，以规避柜台人员的面对面审核。

判断题 客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐行业行业属于现金密集程度高的行业。