判断题 在办理银行卡时，应关注结伴开卡、批量开卡、大量客户留存同一联系方式等高风险情形。

判断题 开卡人无意通过布放在营业网点的自助开卡机具办理银行卡，以规避柜台人员的面对面审核。

判断题 客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐行业行业属于现金密集程度高的行业。

判断题 为防范客户利用“公转私”交易进行洗钱的风险，银行各相关部门应加强关注，全面了解交易中的风险识别点，并采取有效措施防范风险。

判断题 银行应按照“了解你的客户”原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级。