单项选择题
以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点（）?
A.上游账户呈"分散转入、集中转出"特征，频繁接收通过网上银行、柜面汇款和ATM 自助设备转账、非银行支付机构转账等方式转入的资金B.过渡账户呈现"分散转入、分散转出"特征，收到汇款后立即通过网上银行转账等方式将资金分拆转入团伙个人或公司账户C.下游账户接收转账后通过短时间内迅速取现等形式实现资金转移D.下游账户频繁出现境外查询，产生多笔相同金额的手续费。境外取现地点主要集中在东南亚等地
单项选择题 以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点（）？
单项选择题 走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括（）。
单项选择题 网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括（）。
单项选择题 套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括（）。
单项选择题 以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？
