单项选择题
网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括（）。
A.商户部分账户全天候24小时不间断交易。交易时间频繁发生在凌晨、深夜，或与重大体育赛事结果或体育彩票、境外赌博开奖时间等高度关联B.多个账户的网上银行交易IP 地址或MAC 地址相同，显示为菲律宾、柬埔寨、缅甸、老挝、越南、新加坡、马来西亚等东南亚国家或境内赌博活跃地区，有时IP 地址短时间内变化频繁C.交易备注中出现赌博"黑话"、赌博指令、赌博网站名称、赌博网站网址，或"棋牌、充值、某某点、字母+数字组合"等字样D.以上全对
单项选择题 套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括（）。
单项选择题 以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？
单项选择题 以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点（）？
单项选择题 以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点（）？
单项选择题 以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点（）？
