单项选择题
套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括（）。
A.商户多为注册资金较少的小型贸易经营部或个体工商户，经营范围多为服装、建材、电子设备、生活用品批发与零售、餐饮等B.商户经营地址存在疑点。例如，经营地址虚假或不存在，无固定经营地址或营业场所简陋C.商户由代办机构统一办理工商注册、银行开户以及POS 机具申请，经营场所的业主与商户的法定代表人不一致，存在多个商户实际控制人相同、联系方式相同等现象D.以上全对
单项选择题 以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？
单项选择题 以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点（）？
单项选择题 以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点（）？
单项选择题 以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点（）？
单项选择题 以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点（）？
