判断题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，可以先为客户办理业务。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
多项选择题 金融机构与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取什么措施（）
多项选择题 下列哪些资产属于《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称资产？（）
