判断题
业务产品风险评估流程主要包括信息收集、风险评估、结果审核、等级确认和动态调整等五个环节。
正确
判断题 不涉及资金交易的产品可直接列为洗钱中风险产品。
判断题 中风险产品:评估得分30分(含)至60分。
判断题 现金关联度是指业务产品与现金的关联程度,即进出交行系统的资金形态。