判断题 我*行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。

判断题 我*行对客户洗钱风险分类主要根据客户特征、行业特征、业务特征和地域特征进行评估。

判断题 在某些特殊情况下，农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。