判断题
担保企业A公司办公室出具保证函,可为我*行贷款企业做保证担保。
错误
多项选择题 根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
判断题 我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是中国反洗钱监测分析中心。
判断题 经调查能排除洗钱嫌疑的,应当以书面形式向有管辖权的侦查机关报案。
判断题 在反洗钱调查中,被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件一并保管。
判断题 被询问人可以自行提供书面材料。调查人员不可以要求被询问人自行书写