判断题 重点可疑交易报告核对及处理状态报告表中所指的处理时间，本期无更改意见则填写前次处理时间。

判断题 商户经营地址变更的，可自行将POS 机解码携带至新的经营地。

判断题 对于“公转私”交易中涉及的客户，金融机构应加强尽职调查，厘清对公客户与个人客户之间的关系，审查其交易的合理性。

判断题 非法集资影响广，一旦资金链断裂，严重威胁当地金融安全，甚至可能引发群体性事件，影响社会稳定。

判断题 在紧急情况下，发卡行可授权相关卡组织停止转接卡面与磁条信息不符的卡片的交易。