多项选择题
大额交易监测的检测标准说法正确的是（）。
A.现金收支∶单笔或累计人民币5万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）B.非自然人∶单笔或累计划转人民币200万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）C.自然人境内划转∶单笔或累计人民币50万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含）的D.自然人跨境划转∶单笔或累计人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的
问答题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务尽职履行客户身份识别义务提出哪些要求？
单项选择题 如何通过反洗钱交易监测特征来确定风险登级（）？
单项选择题 关于业务洗钱风险评估的考虑因素，以下不正确的是（）。
多项选择题 金融机构可结合自身情况，合理设定各内部风险要素的子项∶（）。
多项选择题 下列应调高风险等级的客户有哪些（）？
