多项选择题
以下（）属于公司建立的异常交易监测指标模型。
A.客户身份信息异常 B.高风险客户 C.交易目的异常 D.资金账户支付异常 E.非正常保全及其他
多项选择题 应认定为大额交易报告的“现金”范畴是（）。
多项选择题 开展可疑交易识别与报告工作的基本原则有（）。
多项选择题 根据《中国人民银行关于印发的通知》的要求，金融机构在对客户进行风险等级划分的时候，一般应考虑以下哪些因素？（）
