多项选择题
以下哪些客户的资金流动不合理（）
A.与客户正常行为不相符或明显超出客户财务能力的行为，如客户投保大保额的趸交保单 B.客户支付趸交保费后短时间内要求最大金额的保单借款 C.在通常应由支票或其他支付工具付款的情况下通过现金付款 D.将保单利益支付或转移给相关直系亲属
多项选择题 反洗钱现场检查内容包括（）
多项选择题 按照我国《刑法》规定，明知是洗钱的上游犯罪所得，有下列哪些行为属于洗钱犯罪（）
多项选择题 2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同（）部门发布的。
