单项选择题
控制有效性等级和评估得分之间的映射关系一一对应的是()。
A.强:评估得分80分以上B.较强:评估得分60分至80分(含)C.中:评估得分40分至60分(含)D.弱:评估得分40分(含)以下
单项选择题 中高固有风险的评估得分为()。
单项选择题 洗钱固有风险=客户固有风险×()+产品固有风险×()+地域洗钱固有风险×()。
单项选择题 境内外机构应按照档案管理规定,妥善管理和保存本机构洗钱及制裁风险评估相关资料,保存期限自评估完成之日起至少()年(含)。