多项选择题 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估，开展不定期评估的情形包括（）。

多项选择题 在报送可疑交易报告后，根据不同情况的可疑交易报告对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和业务及时采取适当的后续控制措施，包括：（）

多项选择题 金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险，可酌情采取的措施包括但不限于：（）