多项选择题
对具有下列异常特征的FDI业务，银行应加强尽职调查（）。
A.投资背景不真实或存疑，存在以直接投资为渠道，设立用于其他目的的空壳企业嫌疑的； B.交易目的不合理的； C.资金来源不合理的； D.资金去向存疑的（不能明确说明资金最终去向、用途的）； E.涉嫌通过虚假、伪造或变造凭证办理业务的。
多项选择题 客户满足以下条件之一的，银行应将其列为“关注客户”（）。
多项选择题 划出用于土地保证金后，交易成功必须划回的账户包括（）。
多项选择题 外商投资企业的资本金账户可以向（）原币划转。
