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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

总行国际部对同业客户反洗钱审核材料进行审核,将客户完成的反洗钱问卷提交()审核,经审核合规后方可进行协议签署。

A.国际业务部
B.法律合规部
C.营运管理部
D.公司业务部或机构业务部

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单项选择题 开立跨境人民币同业账户时,需同时填制(),连同人民币代理结算协议复印件、境外参加银行的开户证明文件复印件及其他开户资料报送中国人民银行当地分支机构备案。

单项选择题 客户身份持续识别的措施不包括()。

单项选择题 跨境同业账户开立,对客户反洗钱检查需在()环节完成。

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