判断题 中国的外汇法规不允许中国籍自然人对外进行直接投资。

判断题 做外汇对公业务，需要查看OFAC制裁名单。

判断题 资本项下反洗钱要点客户身份识别是控制资本项目下热钱涌入洗钱风险的核心。

判断题 境外投资者在中国境内直接投资，一般称为ODI。

判断题 账户开立过程中的语言、不同法域的监管要求往往不同，造成客户身份识别的困难。