判断题 资本项下反洗钱要点客户身份识别是控制资本项目下热钱涌入洗钱风险的核心。

判断题 境外投资者在中国境内直接投资，一般称为ODI。

判断题 账户开立过程中的语言、不同法域的监管要求往往不同，造成客户身份识别的困难。

判断题 外汇反洗钱和其他业务条线的反洗钱是分裂的。

判断题 加入WTO 后，商务部和国家发改委允许中国籍自然人对外进行直接投资。