单项选择题 一线柜员、客户经理、业务部门需加强（）线索等反洗钱工作信息的上报，建立多维度的可疑交易报告体系。

单项选择题 华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。

单项选择题 （）交易，系指与恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动有关的交易行为。