多项选择题
收单行应禁止发展（）商户。
A.我国法律禁止的赌博及博彩类商户，色情服务类商户，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户，以及其他与我国法律、法规相抵触的商户 B.已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户 C.商户法定代表人（负责人）在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息，或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户 D.违规套现、非法洗钱的商户
多项选择题 对外资银行开展客户尽职调查时，以下属于需要了解的信息是（）。
多项选择题 《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（）
多项选择题 以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是（）。
多项选择题 遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。
多项选择题 客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。
