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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

各级公司应当将反洗钱履职情况纳入对()的考核中。考核应按照“依法规范、客观公正、评价科学、务求实效、逐步完善”的原则制定考核指标。

A.高级管理人员
B.反洗钱相关业务条线
C.下级公司反洗钱工作组成员部门
D.以上皆是

相关考题

单项选择题 在处理反洗钱保密信息和资料时,应当尽可能控制阅知范围,严禁无关人员阅知。在对有关保密信息和资料进行复制和摘抄时,复制件和摘抄件必须采取与原件相同的保密措施。除非确有必要,在业务处理完毕后,复制件和摘抄件应当()。

单项选择题 以下哪项相关反洗钱工作资料,不应由反洗钱岗人员按年度归档保存?()

单项选择题 总公司及各级公司应按照()原则,分层次、分内容开展对全体员工的反洗钱培训。

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