判断题 作为全球最大的经济体，中国的经济发展飞速，世界影响力与地位不断提高，很多中国人也承担着国际事务，这成为一个新的趋势。对于在全球金融组织任职的中国人（例如，在世界银行担任董事和行长的中国人）可以不认定为外国政要。

多项选择题 对于国际结算业务银行应如何管理洗钱风险（）？

多项选择题 在公对公转账的时候，还可以从以下三个方面来进行尽职调查，以下哪些说法正确（（）？

多项选择题 KYC 客户身份识别需要哪几个步骤（）？

多项选择题 互联网金融行业反洗钱工作存在的主要问题包括（）。