多项选择题
在公对公转账的时候，还可以从以下三个方面来进行尽职调查，以下哪些说法正确（（）？
A.电话调查，看怎么样进行自我合理解释B.电话调查资金链路真实性C.网搜关联方经营范围合理性D.以上都不正确
多项选择题 KYC 客户身份识别需要哪几个步骤（）？
多项选择题 互联网金融行业反洗钱工作存在的主要问题包括（）。
多项选择题 下列属于尽职调查的一般性要求（）。
多项选择题 金融机构在跨境业务合规履职方面的不足主要包括（）。
多项选择题 涉诉信息查询，如何进行查询（）？
