多项选择题
下列属于尽职调查的一般性要求（）。
A.如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准B.了解实际控制客户的自然人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息C.金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人D.不一定需要留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
多项选择题 金融机构在跨境业务合规履职方面的不足主要包括（）。
多项选择题 涉诉信息查询，如何进行查询（）？
多项选择题 受益所有人识别的尽职调查，需要查询各种信息，以下是需要查询的信息的是（）。
多项选择题 身份识别和尽职调查的三K原理是指（）。
多项选择题 识别公司受益所有人的方法有（）。
