多项选择题
金融机构在跨境业务合规履职方面的不足主要包括（）。
A.重展业概念，轻细则指引，造成银行展业不到位B.重事后核查检查，轻事中监管，造成早期干预不足及违规多发C.重事中业务审核，轻事前客户识别，制约了便利化效率的提升和对风险的防范D.重业务操作，轻内控管理，造成预防不足和长效合规机制难建立
多项选择题 涉诉信息查询，如何进行查询（）？
多项选择题 受益所有人识别的尽职调查，需要查询各种信息，以下是需要查询的信息的是（）。
多项选择题 身份识别和尽职调查的三K原理是指（）。
多项选择题 识别公司受益所有人的方法有（）。
多项选择题 关于身份方面进行尽职调查或者强化尽职调查，包括（）。
