多项选择题 识别公司受益所有人的方法有（）。

多项选择题 关于身份方面进行尽职调查或者强化尽职调查，包括（）。

多项选择题 金融机构在开展客户尽职调查过程中发现以下哪些异常情形的，应当根据情形报送可疑交易报告∶（）。

多项选择题 可认定为对公企业高风险客户的因素有哪些（）？

多项选择题 小额贷款公司的洗钱风险主要来自于（）。