多项选择题
金融机构在开展客户尽职调查过程中发现以下哪些异常情形的，应当根据情形报送可疑交易报告∶（）。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B.有明显理由怀疑客户建立业务关系的目的与洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动相关的C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和住所的D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
多项选择题 可认定为对公企业高风险客户的因素有哪些（）？
多项选择题 小额贷款公司的洗钱风险主要来自于（）。
多项选择题 收单银行对特约商户进行资质审核，应当至少审核以下哪些证明文件∶（）？
问答题 请简述金融机构进行客户身份识别的意义？
问答题 金融机构与第三方平台合作开展互联网贷款业务时需要采取哪些洗钱风险防控措施？
