问答题 请简述金融机构进行客户身份识别的意义？

问答题 金融机构与第三方平台合作开展互联网贷款业务时需要采取哪些洗钱风险防控措施？

单项选择题 互联网金融业务面临的洗钱风险不包括（）。

问答题 金融机构在办理跨境业务时至少应当审查哪些资料及信息？

多项选择题 大额交易监测的检测标准说法正确的是（）。