问答题
金融机构与第三方平台合作开展互联网贷款业务时需要采取哪些洗钱风险防控措施？
1.准入前评估，银行应对合作机构的风险防控能力进行评估，确保合作机构符合反洗钱相关法律法规和监管要求，不会因为合作机构自......
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单项选择题 互联网金融业务面临的洗钱风险不包括（）。
问答题 金融机构在办理跨境业务时至少应当审查哪些资料及信息？
多项选择题 大额交易监测的检测标准说法正确的是（）。
问答题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务尽职履行客户身份识别义务提出哪些要求？
单项选择题 如何通过反洗钱交易监测特征来确定风险登级（）？
