多项选择题 大额交易监测的检测标准说法正确的是（）。

问答题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务尽职履行客户身份识别义务提出哪些要求？

单项选择题 如何通过反洗钱交易监测特征来确定风险登级（）？

单项选择题 关于业务洗钱风险评估的考虑因素，以下不正确的是（）。

多项选择题 金融机构可结合自身情况，合理设定各内部风险要素的子项∶（）。