单项选择题
互联网金融业务面临的洗钱风险不包括（）。
A.网络认证使得客户身份信息采集和识别难度加大B.互联网金融模式提供了不法分子利用网络工具从事洗钱活动的平台C.多主体多平台造成的信息碎片成为反洗钱工作"瓶颈"D.通过大数据精准定位用款客群降低了洗钱风险
问答题 金融机构在办理跨境业务时至少应当审查哪些资料及信息？
多项选择题 大额交易监测的检测标准说法正确的是（）。
问答题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务尽职履行客户身份识别义务提出哪些要求？
单项选择题 如何通过反洗钱交易监测特征来确定风险登级（）？
单项选择题 关于业务洗钱风险评估的考虑因素，以下不正确的是（）。
