多项选择题
可认定为对公企业高风险客户的因素有哪些（）？
A.与来自反洗钱、反恐融资监管薄弱国家或地区及洗钱行为高危地区的客户业务往来较多的客户B.接受过人民银行等执法部门反洗钱行政调查并存在洗钱或恐怖融资嫌疑的客户C.其法人、负责人或实际控制人为外国政要或其亲属、关系密切人的客户D.被各机构向当地人
多项选择题 小额贷款公司的洗钱风险主要来自于（）。
多项选择题 收单银行对特约商户进行资质审核，应当至少审核以下哪些证明文件∶（）？
问答题 请简述金融机构进行客户身份识别的意义？
问答题 金融机构与第三方平台合作开展互联网贷款业务时需要采取哪些洗钱风险防控措施？
单项选择题 互联网金融业务面临的洗钱风险不包括（）。
