多项选择题
识别公司受益所有人的方法有（）。
A.直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的非自然人B.直接或间接拥有超过26%公司股权或者表决权的自然人C.通过认识、财务等其他方式对公司进行控制的自然人D.公司的高级管理人员
多项选择题 关于身份方面进行尽职调查或者强化尽职调查，包括（）。
多项选择题 金融机构在开展客户尽职调查过程中发现以下哪些异常情形的，应当根据情形报送可疑交易报告∶（）。
多项选择题 可认定为对公企业高风险客户的因素有哪些（）？
多项选择题 小额贷款公司的洗钱风险主要来自于（）。
多项选择题 收单银行对特约商户进行资质审核，应当至少审核以下哪些证明文件∶（）？
