多项选择题
受益所有人识别的尽职调查，需要查询各种信息，以下是需要查询的信息的是（）。
A.主体信息的查询，对该客户自身在人格方面的一些查询B.涉诉信息查询C.财产信息查询D.投融资信息
多项选择题 身份识别和尽职调查的三K原理是指（）。
多项选择题 识别公司受益所有人的方法有（）。
多项选择题 关于身份方面进行尽职调查或者强化尽职调查，包括（）。
多项选择题 金融机构在开展客户尽职调查过程中发现以下哪些异常情形的，应当根据情形报送可疑交易报告∶（）。
多项选择题 可认定为对公企业高风险客户的因素有哪些（）？
