多项选择题
互联网金融行业反洗钱工作存在的主要问题包括（）。
A.客户身份识别存在客观上的困难，并造成风险分类不准确B.客户身份资料和交易信息保存的完整性C.名单扫描工作中，由于时效性的需求和消费者的习惯，通常难以在建立业务关系或发放贷款前完成名单扫描以及预警甄别D.交易监测与报告方面，由于大多数互联网贷款客户在银行并无账户，使得交易监测工作形同虚设
多项选择题 下列属于尽职调查的一般性要求（）。
多项选择题 金融机构在跨境业务合规履职方面的不足主要包括（）。
多项选择题 涉诉信息查询，如何进行查询（）？
多项选择题 受益所有人识别的尽职调查，需要查询各种信息，以下是需要查询的信息的是（）。
多项选择题 身份识别和尽职调查的三K原理是指（）。
