判断题 反洗钱调查组可以对可能被转移隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

判断题 中国人民银行市一级分支机构负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。

判断题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循合法合理、效率和安全的原则。

判断题 中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予行政处分。

判断题 中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠原则，开展反洗钱国际合作。