判断题 《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行。

判断题 中国银行董事会负责制订反洗钱政策和制度。

判断题 金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的，应当核对客户有效身份证件。