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反洗钱基础知识

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单项选择题

下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准?()

A、询问
B、查阅、复制
C、封存
D、临时冻结

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单项选择题 中国反洗钱监测分析中心互联网站已建成开通,设有“我要了解反洗钱”、“我要举报”、“我要报告”和“我要查询”四个板块。网址为:www、camlmac、gov、cn,任何单位和个人也可通过输入其中文域名登陆该网站,其中文域名为()。

单项选择题 下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求?()

单项选择题 下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项?()

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