多项选择题
现场检查档案包括()
A、现场检查工作方案、现场检查通知书、检查工作底稿 B、谈话记录、检查意见书、资料调阅清单 C、检查取证记录、检查事实确认书 D、行政处罚告知书、行政处罚决定书
多项选择题 张某2005年4月在A证券公司营业部开立了证券账户和资金账户,之后该证券账户一直无股票交易。2007年11月,该账户收到转入款4笔各500万元,共计2000万元,随后该账户批量购买S股票共计25笔、累计金额1600万元。一个月后,该账户所有股票又被悉数卖出,共计获利300万元。在全部卖出的当天,张某将所有2300万元资金转出并汇往异地某银行账户。请问张某的交易行为符合以下哪些可疑交易类型()
多项选择题 常见的洗钱活动存在的途径和方式有()?
多项选择题 中国人民银行反洗钱职责有()。