判断题 开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。

判断题 数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。

判断题 电商平台可通过套用模板网站等方式伪造电商网站，向第三方支付机构提交虚假订单和物流信息，以片区购付外汇。

判断题 跨境通、离岸外汇质押在岸人民币贷款业务已纳入有限监管范围。

判断题 2018年6月底前，所有银行应当实现在本银行柜面和网上银行、手机银行、直销银行等电子渠道办理个人Ⅱ、Ⅲ类账户开立业务。