多项选择题
根据恐怖融资交易监测分析模型，交易账户特征要素包括（）
A.休眠账户突然启用 B.通常情况下，账户交易不活跃，但在特定时期交易集中 C.一定时间内，个人名下存有大量小额定活两便存单 D.账户偏好现金、ATM及本地交易
多项选择题 根据恐怖融资交易监测分析模型，交易主体特征要素包括（）
多项选择题 根据恐怖融资交易监测分析模型，核心要素包括（）
多项选择题 为加强案防工作，银行业金融机构应当采取（）等方式开展检查。
多项选择题 银行业金融机构应当对（）进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。
多项选择题 银行业金融机构应当强化员工职业规范，主要工作至少应当包括（）
