多项选择题
各分行不得与下列客户建立离岸银行业务关系：（）。
A.公司的注册地和经营活动地区属于联合国、我国和美国OFAC制裁的国家或地区；个人属于上述制裁国家或地区的居民 B.公司的经营范围或个人交易涉及我国法律法规禁止的内容 C.公司或个人或交易对象属于联合国、我国和美国OFAC的制裁对象 D.开户申请人以及公司的控股股东、合伙人或董事长、副董事长、执行董事、经营负责人等存在违法或其他不良银行记录
多项选择题 在国际结算业务中，分行应注意的身份识别要点包括：（）。
多项选择题 一线人员恪守“勤勉尽责”义务，严格执行客户身份识别制度，完整收集客户身份信息，做好客户身份联网核查工作，深入了解（），真正做到“了解你的客户”。
多项选择题 恐怖融资交易包括：怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪或恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人员相关联，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，交易具体情形包括但不限于以下种类：（）。
