多项选择题
各类重点账户及高风险账户中,系统已实现自动提取的高风险账户包括()
A.开户立即收付大额账户 B.新开户企业 C.短期内资金异动账户 D.同业账户
多项选择题 分行运营管理部主要负责存放同业业务的资金清算交收,主要涉及的操作部门为分行运营中心。运营上主要涉及到的操作内容为()
多项选择题 房地产开发项目货币资金本金托管账户不得办理()
多项选择题 反洗钱名单过滤系统(WSS)与网上支付跨行结算系统对接后,系统返回结果为()可按正常提出流程处理。
多项选择题 对于以下哪些情形,各机构应在有效管理风险的前提下,审慎采取适当的管控措施。()
多项选择题 对于所有复核条件可以解除或调整管控措施的失信名单中的客户招商银行的审批流程为()