多项选择题
权威部门发布的名单包括()。
A.国务院有关部门及机构发布的 B.国家司法机关发布的 C.联合国安理会决议确定的 D.中国人民银行要求关注的名单
多项选择题 《大额交易和可疑交易识别与报告中》0102指标释义中,与购买保单不符的职业包括()。
多项选择题 可疑交易符合()情形之一的,各级公司应当向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
多项选择题 各级公司应当对()恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。