多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
A、转移 B、隐藏 C、篡改 D、毁损
单项选择题 下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可疑交易（）。
多项选择题 “一法四令”是指那些（）
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义（）
单项选择题 现代意义上的洗钱概念发端于（）
