单项选择题
在设置产品/业务、交付渠道等自评估指标体系中，评估指标的具体权重和数值由（），并由系统自动实施复杂的计算和评分。
A.法人机构根据洗钱风险管理需要自行确定B.法人机构根据地域或地区洗钱风险制定C.法人机构根据客户规模制定D.法人机构根据业务类型制定
判断题 对于跨境汇款，若缺少汇款人或收款人必要信息，作为汇款业务中间机构的银行业金融机构无权调查。（）
多项选择题 以下哪些情形应开展可疑交易调查？（）
多项选择题 下列关于大额交易和可疑交易报告的说法，正确的是（）。
